И.о. главы НБУ занимается валютным бизнесом, – СМИ

По данным журналистов, ООО «ЕкспресСплата» де-факто принадлежит Якову Смолию, но де-юре оформлена на другого человека.

И.о. главы Нацбанка Яков Смолий имеет собственную сеть терминалов и пунктов обмена валюты.

Об этом сообщает журналист-расследователь Александр Дубинский, пишет КиевПравда.

Речь идет об ООО «ЕкспресСплата», которое внесено в официальный реестр НБУ коммерческих агентов банков, «осуществляющих операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода, операции с электронными деньгами и валютно-обменные операции».

Формально фирма принадлежит известному в финансовых кругах Кардакову.

«Однако если копнуть глубже, то можно выяснить что большинство его бизнеса в разное время существовали именно в партнерстве со Смолием. Согласно сведениям из единого государственного реестра Смолий Я.В. являлся соучредителем ряда субъектов хозяйствования вместе с Кардаковым А.Ю., в лице ООО «Компас Девелопмент», а именно ООО «МТР Менеджмент Украина» (19364495), ООО «Шелтер Инвестмент» (35249512) и ООО «Константа инвест» (35441315) с долями уставного капитала 15% и 85% соответственно», – подробно объясняет Дубинский.

По его данным, владельцем ООО «Компас Девелопмент» является кипрская компания «Давилиаинвестментс лимитед» в лице Саманты Джорджиаду Николауиду. В свою очередь ООО «Компас Девелопмент» входит в группу SOLID Group, которая принадлежит Кардакову А.Ю.

«Эта же Саманта Джорджиада Николауиду является конечным бенефициаром ряда субъектов хозяйствования, которые принадлежали Кардакову вместе со Смолием, а именно: ООО «Константа Инвест», ООО «Икс ООО «Триколтрейд», ООО «Инком-инвест», ООО «Цербер». Это тот самый Кардаков А.Ю., который является конечным бенефициаром пунктов обмена валют и платёжных терминалов ООО «ЕкспресСплата» (35806414) – которые лоббирует Смолий», – подчеркнул журналист.

Читайте также:Доставайте кэш с чулков: Нацбанк готовит новый дизайн гривны

54058 dd28 mm11 yy2017 2017 ноябрь листопад осень осінь бизнес Нацбанк Нацбанк руководитель 54058 dd28 mm11 yy2017 2017 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym ,bpytc Yfw,fyr Yfw,fyr herjdjlbntkm 54058 dd28 mm11 yy2017 2017 ноябрь листопад осень осынь бизнес Нацбанк Нацбанк руководитель